Desarrollador de Tornado Cash arrestado por autoridades holandesas
El Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) ha arrestado a un sospechoso en conexiones con delitos de lavado de dinero en la plataforma de mezcla de criptomonedas, Tornado Cash.
De acuerdo con la declaraciónun individuo es un hombre de 29 años arrestado en Amsterdam con su identidad oculta por el regulador.
Tornado Cash fue sancionada el lunes pasado por el Tesoro de los EE. UU. debido a sus conexiones para facilitar los delitos cibernéticos, especialmente para los piratas informáticos de Corea del Norte.
La plataforma de mezcla de criptomonedas permite a sus usuarios ocultar la entrada y el destino de las transferencias de criptoactivos. Y esto ha incrementado significativamente los delitos de lavado de dinero en su plataforma. El comunicado del Tesoro de EE. UU. señala que sus investigaciones han revelado que Tornado Cash ha facilitado los delitos de lavado de dinero en su plataforma por una suma de $ 7 mil millones.
Varios hacks que han golpeado el ecosistema criptográfico han tenido conexiones con Tornado Cash continuamente.
La plataforma de mezcla, sin embargo, no despliega la diligencia debida para garantizar que se realice una investigación exhaustiva del origen y el destino de las transacciones que tienen lugar en su plataforma. Esto dificulta el seguimiento de las actividades delictivas. Este descuido ahora ha atraído sanciones del Tesoro de los EE. UU. y una vigilancia más cercana del FIOD.
Un equipo afiliado de FIOD, Financial Advanced Cyber Team (FACT) inició una investigación criminal sobre Tornado Cash y sospecha que la empresa es culpable como se afirma.
Sin embargo, el regulador holandés señaló que, a medida que avanza la investigación, aún se realizarán varios arrestos. Agregando que implementará todas las medidas posibles para garantizar un entorno criptográfico seguro para sus ciudadanos.
Con las sanciones emitidas por el regulador de los EE. UU., los usuarios de la plataforma de mezcla han retirado sus activos en gran medida, y los depósitos disminuyeron notablemente.
Según un informe, luego de las sanciones, alrededor del 15% de los activos en poder de Tornado Cash han sido retirado hasta aquí. Sin embargo, Tornado Cash no ha emitido ninguna declaración sobre las reclamaciones del Tesoro de EE. UU. y el regulador holandés.
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