PureFi x Kirobo están a punto de hacerte una oferta que no podrás resistir

Investigue el origen de los fondos del remitente y recupere las transferencias criptográficas enviadas por error

La belleza de la criptografía radica en las infinitas oportunidades y esto atrae a muchos. Al ver los cambios recientes en el flujo de capital, podemos rastrear el cambio de interés a favor de las finanzas descentralizadas (DeFi). Si bien es arriesgado debido a su alta volatilidad, ser un mercado tan joven como DeFi que no está regulado también conlleva otras amenazas más importantes.

El peligro real radica en la falta de límites entre oportunidades infinitas, lo que en última instancia atrapa a DeFi para que se convierta en un gran campo de juego para el lavado de dinero (ML) y el financiamiento del terrorismo (FT). La ausencia de procedimientos KYC y AML agrega otro registro al enfoque. Las estadísticas también muestran que el lavado de dinero a través de DeFi está en aumento: aproximadamente USD 34 millones en transacciones DeFi en 2020 fueron realizadas por actores criminales.

Afortunadamente para los usuarios de criptomonedas, empresas como Ciphertrace, Chanalysis, PureFi, Hacken, etc. están trabajando para reducir la brecha entre la adopción masiva y DeFi. No hace mucho, PureFi, un protocolo descentralizado que proporciona herramientas de cumplimiento mientras mantiene el anonimato del usuario, y Kirobo, una empresa de tecnología DeFi que ofrece a los usuarios la capacidad de recuperar transferencias de criptomonedas y el inventor de Liquid Vault, formaron una asociación emocionante que combina lo mejor de ambas compañías y combate la entrada de fondos ilícitos en la industria DeFi. ¿Como? Vemos.

Al realizar una transferencia segura, un usuario podrá controlar la contraparte a la que desea transferir criptomonedas y decidir si interactúa con una billetera en particular o no. Además, el mismo usuario podrá ver la puntuación AML de una transacción entrante y decidir si aceptarla o rechazarla en función de los resultados de la puntuación. En el caso de un puntaje de alto riesgo del remitente, un destinatario puede «cancelar» fácilmente la transacción mientras protege su billetera de fondos sucios. Lo mismo ocurre con los intercambios P2P seguros: los usuarios podrán ver el puntaje AML de cada billetera que participe en una interacción de intercambio.

Otra parte interesante de su colaboración es la integración de PureFi que tendrá lugar dentro de Liquid Vault de Kirobo. Una de las funciones planificadas permite a los usuarios verificar la billetera que usan para crear una bóveda y comprender si tiene un puntaje de riesgo AML adecuado desde el principio. Más allá de eso, los usuarios de Kirobo podrán verificar el puntaje AML de un grupo DeFi o un contrato inteligente antes de interactuar con él, gracias a la solución de PureFi. Como Vault también se desarrolla y actualiza constantemente, en el futuro se integrarán otras funciones, como los controles AML de PureFi y elementos potencialmente KYC.

Sin duda será interesante ver el mayor desarrollo de estas iniciativas.

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