Más de $ 28,6 millones en Bitcoin y otras criptomonedas incautadas por las autoridades holandesas

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Las autoridades holandesas han incautado más de 25 millones de euros ($ 28,6) en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas debido a una supuesta actividad delictiva.

Un informe de Chainalysis 2021 reveló que en 2019 el volumen de criptoactividad ilícita representó un pequeño 2,1% de todas las transacciones, y en 2020 ese volumen cayó un 0,34%, pero su expectativa para 2021 era que «el uso criminal de DeFi para el lavado de dinero aumentó. «

Así como la industria de las criptomonedas está en constante evolución, también lo hacen los malos actores que cometen delitos relacionados con las criptomonedas.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), el Departamento Nacional de Investigación Criminal (DLR) y el Ministerio Público (OM) han trabajado juntos en una combinación de investigaciones con la intención de incautar carteras criptográficas vinculadas a actividades delictivas.

Las autoridades dijeron en un anuncio público que «están encontrando cada vez más criptomonedas en formas de delitos como el tráfico de drogas y personas, el fraude y la evasión fiscal».

Se han incautado más de 25 millones de euros en criptomonedas correspondientes a bitcoin y ethereum a decenas de sospechosos.

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El Fiscal también comentó su opinión sobre por qué las criptomonedas se utilizan para actividades delictivas:

La posesión y uso de criptomonedas está autorizada pero también es común entre delincuentes. La razón es que los delincuentes consideran que las criptomonedas no tienen nombre y, a menudo, se transfieren a todo el mundo en breve. Por lo tanto, las criptomonedas se utilizan ampliamente como método de coste para numerosos tipos de delitos.

Los intercambios de criptomonedas ayudaron a apoderarse de las monedas

Según se informa, los intercambios de criptomonedas holandeses y extranjeros ayudaron a FIOD y OM con el acuerdo después de que se tomaron las acciones legales correspondientes.

El OM explica que estas empresas están «obligadas a actuar según la ley holandesa», y agrega que su colaboración les ha permitido acceder a «carteras criptográficas administradas por delincuentes» y recuperar $ 28,6 millones en criptomonedas. El valor debería eventualmente transferirse al tesoro estatal.

La investigación también reveló que los delincuentes neutralizan los cargos alternativos indeseables convirtiendo las criptomonedas en las llamadas «monedas estables» correspondientes al USDT. Se trata de criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense,

Como algunos sospechosos se encuentran fuera de los Países Bajos, las autoridades pidieron a sus homólogos extranjeros que cooperaran y los enviaran al país poco después de ser identificados.

En 2013, tuvo lugar la primera incautación de criptomonedas en los Países Bajos. Posteriormente, el OM considera que las investigaciones han mejorado, mejorado y más rápido. Los servicios de investigación han aprendido a recopilar pruebas a través de los rastros que dejan los sospechosos de actividades ilegales que involucran criptomonedas. Esto permitió a las autoridades localizarlos y confiscar sus bienes.

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Una foto de Crypto dentro de los Países Bajos

Una estimación aproximada de 700.000 holandeses invierten en bitcoin a través de Bitcoin Meesters, el mayor intercambio de criptomonedas de los Países Bajos, pero el número total de inversores en el país sigue sin estar claro.

El banco central holandés (DNB) ha registrado alrededor de 20 proveedores de servicios de criptomonedas, pero un portavoz comentó: «Simplemente significa que los proveedores no están involucrados en ninguna actividad criminal, pero eso es en lo que respecta al monitoreo».

A pesar del notable desempeño de Bitcoin durante el año y la lenta pero inevitable adaptación del mundo a las criptomonedas, la Asociación de Inversores Holandeses (VEB) y el DNB han estado luchando en torno a Bitcoin y no están convencidos de su utilidad. No aconsejamos ni a favor ni en contra de las inversiones, pero tenemos una opinión ”, que no es amistosa.

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Precio de Bitcoin a $ 63,748 en el gráfico diario | Fuente: BTCUSD en TradingView
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