Israel ofrece nuevas reglas AML para proveedores de servicios criptográficos

Los proveedores de servicios de moneda digital en Israel ahora deben adherirse a las disposiciones de las nuevas reglas contra el lavado de dinero (AML) emitidas por la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (IMPA) de Israel.

Según la nueva disposición, los proveedores de servicios de criptoactivos y las fintechs estarán sujetos a reglas de información estandarizadas, que están en línea con propuestas anteriores de Europol.

En el futuro, las empresas de cifrado ahora deberán obtener licencias para operar en el país, una medida que los expertos dicen que es necesaria para promover el crecimiento de la industria. Se dice que los reguladores de todo el país tienen una serie de aplicaciones no aprobadas actualmente en consideración.

Como informaron los medios locales, The Jerusalem Post, citando al director de IMPA, Shlomit Wegman, las nuevas reglas ALD ayudarán a prevenir de manera más sistemática el financiamiento del terrorismo y las actividades anti-criminales vinculadas a estos nuevos productos.

«La aplicación es un verdadero paso adelante para la economía israelí, la industria FinTech y para mejorar la competencia financiera» para brindar mejores servicios al público, dijo.

El uso de monedas digitales está cada vez más extendido entre inversores minoristas e institucionales. Si bien las reglas de IMPA ayudarán a abordar las irregularidades criminales en Israel, el regulador aconseja a aquellos que realizan transacciones en monedas digitales que lo hagan con intercambios o plataformas comerciales reguladas en sus diversas jurisdicciones.

«Si está negociando con entidades en el extranjero y desea inyectar dinero en el sistema financiero del país, se recomienda que solo negocie con entidades que tengan licencia y estén sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero de la FCA. Inglés o NYSDFS BitLicense», dijo Tomer. Ravid, CEO y fundador de BloxTax, que brinda servicios regulatorios a inversores en cripto.

Las nuevas reglas requerirán que los intercambios monitoreen las transacciones criptográficas e informen todas las transacciones con fines tributarios y de cumplimiento.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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